home map mail
KBS logo

Четвер, 29 Червня, 13:57

для членів УКБС

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

Щодо спрощення процедур фінмоніторингу

Лист № 222-ЕП25.10.2016КБС

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз»                                  

Членам Асоціації «Український Кредитно-Банкiвський Союз»

Всiм банкам – юридичним особам

 

Головi правлiння банкiвської установи

 

Вельмишановний колего!

Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій діяльності.

Інформуємо, що Асоціація УКБС для зменшення навантаження і витрат банків на процедури фінмоніторингу, а також ризиків застосування до них заходів впливу контролюючими органами, звернулась до Уряду щодо забезпечення суб’єктів первинного фінмоніторингу повною і достовірною інформацією (про публічних діячів, внутрішньо переміщених осіб, ін.), яка необхідна фінустановам для виконання міжнародних вимог і українського законодавства з протидії відмиванню коштів.

З цією метою, УКБС, зокрема, ініціював вирішення на державному рівні питання створення, забезпечення функціонування єдиної бази даних (реєстру) публічних діячів та надання банкам доступу до неї. А також визначення банків користувачами «Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб», з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

Раді зазначити, що КМУ підтримав ініціативу УКБС стосовно виявлення публічних діячів та доручив її опрацювати Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту, Держфінмоніторингу та Нацагентству з питань запобігання корупції, у т.ч. при підготовці проекту змін до Закону про фінмоніторинг до кінця п.р.

Нагадуємо, Держфінмоніторингом розроблений проект законодавчих змін у сфері фінмоніторингу (розміщений для обговорення на сайті www.kbs.org.ua у розділі «Ініціативи», «Законодавчі ініціативи»). Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати на адресу kbs@kbs.org.ua до 31 жовтня 2016 р.

Також звертаємо увагу на можливість повного доступу банків до даних щодо бенефіціарних власників з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», шляхом укладення відповідного договору з технічним адміністратором реєстру.

Вельмишановний колего, щиро сподіваємося, що надана інформація буде корисна у Вашій діяльності. З листуванням УКБС з вказаного питання можна ознайомитись на сайті www.kbs.org.ua (розділ «Для членів УКБС»).

 

Про забезпечення виконання вимог з виявлення публічних діячів

Щодо використання в цілях фінмоніторингу даних реєстру внутрішньо переміщених осіб

Щодо надання повного доступу банкам до баз даних про бенефіціарних власників

Щодо отримання банками інформації про суб'єктів господарювання з ЄДР

          З повагою та надією на плідну співпрацю

Генеральний директор

Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз»                                                 

Г.І.Оліфер

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions